证券代码：300147           证券简称：香雪制药        公告编号：2024-034



                     广州市香雪制药股份有限公司
              第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一
次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 7 月 16 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，
实际参加董事七名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出
席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人
员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    会议同意公司将控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司 51%股权转让
给北京六桂堂企业管理科技有限公司，转让价格为 2,386.80 万元，并授权公司
董事长签署《股权转让协议》等相关文件。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的
公告》等相关公告。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                       广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 19 日