证券代码：300147          证券简称：香雪制药           公告编号：2024-052



                   广州市香雪制药股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三

次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议

通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加

董事七名，实际参加董事六名，原董事朱维彬先生已辞职未参加，独立董事吴杰

先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事

和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本

次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2024 年第三季度报

告》。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 25 日



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