证券代码:300147             证券简称:香雪制药         公告编号:2024-065



                    广州市香雪制药股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 14
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    3、会议召开日期和时间
    现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00
    网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室
    5、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 684 人，代表股
份 186,767,367 股，占公司股份总数的 28.2434％。出席会议的股东（或代理人
）均为 2024 年 12 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的股东。

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    公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士
出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
   （2）现场会议出席情况
    出席本次股东会现场会议的股东及投票股东共 11 人，代表股份 178,076,730
股，占公司股份总数的 26.9291％。
    （3）网络投票情况
    参 与 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 673 人 ， 代 表 股 份
8,690,637 股，占公司股份总数的 1.3142％。
    （4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计 676 人，代表股份 35,842,397 股，占公司股份总数的 5.4202％。其中：通
过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 27,151,760 股，占公司股份总数的 4.1059
％；通过网络投票的股东 673 人，代表股份 8,690,637 股，占公司股份总数的
1.3142％。
    6、本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事、董事会秘书徐力先生
主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或
代理人）审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 184,800,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.9468％；反对 1,409,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7549％；弃权 557,127 股（其中，因未投票默认弃权 209,500 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2983％。
    中小股东总表决情况：同意 33,875,310 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.5118％；反对 1,409,960 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.9338％；弃权 557,127 股（其中，因未投票默认弃

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权 209,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5544％。
    2、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 184,530,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8025％；反对 1,675,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8969％；弃权 561,527 股（其中，因未投票默认弃权 209,500 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3007％。
    中小股东总表决情况：同意 33,605,810 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7599％；反对 1,675,060 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.6734％；弃权 561,527 股（其中，因未投票默认弃
权 209,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5667％。
    3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 184,583,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8307％；反对 1,632,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8740％；弃权 551,427 股（其中，因未投票默认弃权 209,500 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2952％。
    中小股东总表决情况：同意 33,658,610 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.9073％；反对 1,632,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.5543％；弃权 551,427 股（其中，因未投票默认弃
权 209,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5385％。
    三、法律意见
    北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师到会见证本次股东会并
出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2024
年第二次临时股东会法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会人员
资格和召集人资格合法有效。本次股东会审议的议案已获得股东会通过。
    四、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东会决议；
    2、2024 年第二次临时股东会法律意见书。



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特此公告。


                 广州市香雪制药股份有限公司董事会
                        2024 年 12 月 30 日




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