证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2024-012



                     天舟文化股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议

于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电

子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董

事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于参股公司债务重组的议案》

    公司于 2018 年 4 月 25 日经董事会审议，同意公司变更部分募集资金

用途暨收购广州四九游网络科技有限公司（以下简称“四九游”）25%的股

权事项。公司于 2020 年 11 月 13 日经董事会审议，决定对四九游进行减

资，并与四九游及其股东签署了《购买资产协议之补充协议》（以下简称

“补充协议”），减资完成后，公司持有四九游股权的比例由 25%变更为 15%。

同时，在协议签署后 36 个月内，四九游拟以 7,500 万元的交易价款回购公




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司持有的 53.8926 万元股权，回购完成后，公司最终持有四九游股权的比

例为 10%。

    为积极妥善解决公司与四九游的股权回购事宜，经交易各方协商一致

确认，四九游以现金方式向公司支付1,000万元，并将其作为有限合伙人所

持有的深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天

使三期”）的10%财产份额转让给公司，以国金天使三期10%财产份额抵偿

股权回购款中的6,500万元，公司与四九游及其部分股东签署了《债务重组

协议》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2024年2月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司的投资进展公告》（公

告编号：2024-013）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    3、《债务重组协议》；

    特此公告。




                                        天舟文化股份有限公司董事会

                                          二〇二四年二月二十三日


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