证券代码：300148        证券简称：天舟文化       编号：2024-037



                   天舟文化股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6

月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公司（以下简称“里

仁中学”）由于经营需要，与公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有

限公司（以下简称“湘潭华鑫”）作为共同借款人拟向北京银行股

份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请人民币2,000万

元的授信额度用于里仁中学支付经营开支，授信期限为3年，并与北
京银行签订《借款合同》。经审议，董事会同意公司为湘潭华鑫及

里仁中学该笔授信业务提供连带责任保证担保。

    湘潭华鑫为公司控股子公司，里仁中学为公司控股孙公司，公

司本次为其提供担保支持，有利于湘潭华鑫和里仁中学的良性发展，

符合公司的整体利益。鉴于目前湘潭华鑫和里仁中学经营稳健，资

信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害公司和全体股

东的利益。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体请详见 2024 年 6 月 12 日披露于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提

供担保的公告》（公告编号：2024-038）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十八次会议决议；

    2、其他相关文件。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                         二〇二四年六月十二日