证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-002
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024
年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红
科技公司二楼 1 号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生。
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6、公司第六届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 226,282,643 股，占上市公司总
股份的 42.4937％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 217,784,218 股，占上市公司总
股份的 40.8978％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 8,498,425 股，占上市公
司总股份的 1.5959％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 8,498,425 股，占上市公司
总股份的 1.5959％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 8,498,425 股，占上市公司
总股份的 1.5959％。
3、公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。公司聘请的律师出
席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 226,282,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,498,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
2.02《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
3
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
2.04《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 224,497,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2113％；反对
1,784,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,713,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9986％；反对
1,784,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认
为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日
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