昌红科技：2023年度独立董事述职报告（何谦）2024-04-27
深圳市昌红科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（何谦）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、
规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠
实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决
策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、年度履职概况
（一）参加董事会情况
2023年度，公司共召开了11次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，
勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
委托出席次
姓名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加 缺席次数
数
何谦 11 3 8 - -
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审核和查验，并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨
慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会。作为独立董事，本人均于董事会会议
前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，提出相关的意见或建议。
2023年，出席股东大会会议的情况如下：
1
姓名 应出席次数 出席次数
何谦 3 3
二、发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等法律法规和相关制度的规定，本人作为公司的独立董事，在报告期内，
本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，就下列事项共同发表独立意见如下：
会议召开 意见
会议届次 发表独立意见事项
时间 类型
第五届董事会
2023 年 3
第二十五次会 关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见 同意
月2日
议
关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资
同意
金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见 同意
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立
同意
意见
关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现
同意
第五届董事会 金管理的独立意见
2023 年 4
第二十七次会 关于开展远期结售汇业务的独立意见 同意
月 21 日
议 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 同意
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外
同意
担保额度预计的独立意见
关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的独立意
同意
见
关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的独立意见 同意
关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
关于会计政策变更的独立意见 同意
第五届董事会 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 同意
2023 年 5
第二十八次会 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
月 16 日 同意
议 报告（修订稿）的独立意见
2023 年 5 第六届董事会 关于选举公司董事长的独立意见 同意
月 24 日 第一次会议 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
2023 年 7 第六届董事会
关于为全资子公司提供担保的独立意见 同意
月5日 第二次会议
关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授
2023 年 8 第六届董事会 同意
权延期的说明
2
月 11 日 第三次会议
关于 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公
2023 年 8 第六届董事会 司资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意 同意
月 29 日 第四次会议 见
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立
同意
意见
2023 年 9 第六届董事会 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
同意
月 14 日 第五次会议 费用的自筹资金的独立意见
关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现
同意
金管理的独立意见
2023 年 10 第六届董事会 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投
同意
月 27 日 第六次会议 项目的独立意见
2023 年 12 第六届董事会
关于对外投资暨增资全资孙公司的独立意见 同意
月 15 日 第七次会议
三、董事会专门委员会履职情况
2023年，本人认真履行专门委员会职责，作为薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会主任委员，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相
关事项，未有无故缺席的情况发生。作为审计委员会委员、战略委员会委员，积
极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决
策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策
均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
报告期内，本人具体出席情况如下：
姓名 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 缺席次数
何谦 2 2 4 2 0
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，充分利用参加董事会、股
东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业
务发展等相关事项。2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会等多种方式对
公司进行考察和调研，了解公司的生产经营、内部控制等制度的建设及执行情
况、公司财务状况等情况，并通过通讯、面谈等多种方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司相关人员汇报并进行了
解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的决
策和进展情况，运用本人的专业知识和管理经验，积极对公司经营管理提出建
3
议，切实履行独立董事应尽职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人对公司董事会各项议案进行审议时，均对公司事先提供的
议案资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和
客观性，积极维护公司和股东的合法权益。
2、本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容
的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，有
效保障投资者的知情权。
3、为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护
能力，本人持续学习最新的法律、法规和各项规章制度并积极参加证券监管部门
及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，以切实增强对公司和投资者利益的保护能
力。
六、其他事项
1、2023 年度未发生提议召开董事会情况；
2、2023 年度未提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨
询机构的情况；
3、2023 年度未发生向董事会提请召开临时股东大会情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024年，本人将继续勤勉、尽责地
履行独立董事职责，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的
建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司稳定健康发展做出积极贡献。
特此报告。
独立董事：何谦
2024 年 4 月 26 日
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