证券代码: 300151           证券简称：昌红科技           公告编号：2024-037
债券代码: 123109           债券简称: 昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 5 日下午在公司 1 号会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
    4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
    公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》
    董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六
个月内（2024 年 7 月 6 日至 2025 年 1 月 5 日），如再次触发“昌红转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的
向下修正权利。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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    2、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为支持子公司的业务发展，公司拟为全资子公司硕昌（浙江）精密塑料制品
有限公司（以下简称“浙江硕昌”）向供应商上海伊藤忠商事有限公司提供在商
品买卖时所承担的债务提供最高债权额 384 万元人民币之内的不可撤销的连带
保证责任。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    本次公司为浙江硕昌提供担保额度，有助于解决子公司业务发展需求，保障
相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并报
表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中国
证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 5 日




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