证券代码: 300151            证券简称：昌红科技        公告编号：2024-056
债券代码: 123109            债券简称：昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024
年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红
科技公司二楼 1 号会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市 公司”）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长李焕昌先生由于公务原因不能现场主持本次股东大会，

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以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，由董事徐燕平先生主持本次会
议。
       6、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 226,957,666 股，占公司有表决
权股份总数的 42.6205％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 218,415,718 股，占公司有表决
权股份总数的 41.0164％。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 8,541,948 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6041％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 8,542,048 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6041％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 8,541,948 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6041％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。公司聘请的律师出
席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议通过了如下议案：
    1、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 226,860,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 59,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 37,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0166％。
    中小股东总表决情况：
                                      2
    同意 8,444,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份 总 数 的
98.8633％；反对 59,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6966％；弃权 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4402％。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认
为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 10 日




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