证券代码: 300151           证券简称：昌红科技           公告编号：2024-061
债券代码: 123109           债券简称：昌红转债


                     深圳市昌红科技股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 28 日上午在公司 1 号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
    4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
    公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告
编号：2024-063）。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
    2.1、审议《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法

                                     1
（2024 年 10 月）》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深交所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《深圳市昌红
科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持
有本公司股票及其变动管理办法》进行修订。
    具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2.2、审议《内部审计制度（2024 年 10 月）》
    同意公司根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，结
合公司实际情况对《内部审计制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2.3、审议《投资者来访接待管理制度（2024 年 10 月）》
    同意公司根据《上市公司治理准则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情
况对《投资者来访接待管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十二次会议决议；
    2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 28 日




                                    2