证券代码：300153         证券简称：科泰电源          公告编号：2024-009




       上海科泰电源股份有限公司
 关于召开2023年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024
年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，现将召开本次会
议相关事宜通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会
议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30;
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024
年 5 月 13 日 9: 15—15:00。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方 式 ， 公 司将 通 过深 圳 证 券交 易 所交 易 系 统和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                   1/9
       同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的
一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
       6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
       7、会议出席对象：
       （1）截止股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
       （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大
会议室
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会审议的议案
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏
                                                          目可以投票

 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                             非累积投票提案

 1.00        《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》            √

 2.00        《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》            √

 3.00        《关于 2023 年度财务决算报告的议案》              √

 4.00        《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》              √

 5.00        《关于 2023 年度利润分配的预案》                  √

             《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与
 6.00                                                          √
             绩效考核方案》
             《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
 7.00                                                          √
             案》


                                   2/9
           《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联
 8.00                                                 √
           交易的议案》

 9.00      《关于修订<公司章程>的议案》               √

 10.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √

    2、上述议案经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第
二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。
    公司独立董事将在本次股东大会上向股东做出述职报告。
    2、议案 8.00 已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会
议审议通过。
    3、议案 9.00、10.00 为特别议案，需经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余为普通议案，
由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。
    三、会议登记事项
    1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2024 年 5 月 10 日 16：30 前
送达公司证券投资部。
    来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限

                                 3/9
公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。
       以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
        2．登记时间：2024 年 5 月 9 日、10 日 9：30-11：30、13：30-16：
30。
        3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633
 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
       4．注意事项：
       出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。
出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代
理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半
小时到会场办理登记手续。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件三。
       五、会务联系
       联系人：邓婕
       联系电话：021-69758019
       传真：021-69758500
       邮箱：irm@cooltechsh.com
       通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712。
       六、其他事项
       1、会议资料备于证券投资部
       2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
       3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

                                   4/9
用自理。


   特此公告
                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 17 日


   附件一《股东参会登记表》
   附件二《授权委托书》
   附件三《参加网络投票的具体操作流程》




                              5/9
附件一：



                    上海科泰电源股份有限公司
                2023 年年度股东大会股东参会登记表



股东姓名/名称



身份证号/营业执照号



股东账号



持股数



联系电话



联系邮箱



联系地址及邮编




                               6/9
 附件二：

                              授权委托书

       兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
 源股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为
 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
                                                                 表决意见
议案
                           议案名称
编码                                                        同     不同     弃
                                                            意     意       权
1.00   《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.00   《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3.00   《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4.00   《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

5.00   《关于 2023 年度利润分配的预案》
       《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
6.00
       方案》
7.00   《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
       《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议
8.00
       案》
9.00   《关于修订<公司章程>的议案》

10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》


 委托股东姓名/名称（签章）： _______________           ________
 身份证或营业执照号码： ______________________________

 委托股东持股数： ____________________________________
 委托人股票账号： ____________________________________
 委托日期： __________________________________________

 受托人签名： ________________________________________

                                    7/9
受托人身份证号码： __________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                              8/9
    附件三：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350153； 投票简称：“科泰投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。


                               9/9