科泰电源：监事会决议公告2024-04-18
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-002
上海科泰电源股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月
16 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二
次会议，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达了全体监
事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司对 2023 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2023 年
度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大
客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相
关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 10.93 亿元，归属于
上市公司股东的净利润为 3,227 万元。根据 2023 年度公司实际运行
1/9
情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度财务决算报告》。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认真审核了公司提供的 2023 年年度报告及其摘要，并发
表书面审核意见，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全
体监事一致同意公司 2023 年年度报告及其摘要的内容。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站 巨潮资 讯网上 刊登的 《2023 年 年度报 告》 及其摘 要（公 告编
号:2024-003）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》
2023 年度，公司营业收入为 109,280 万元，较上年同期增加
24.86%，归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元，较上年同期增
长 11.70%。大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资产及经
营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度审计报告》(大
华审字[2024]0011003470 号)。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源
2/9
股份有限公司 2023 年度审计报告》大华审字[2024]0011003470 号)，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-68,332,081.02 元，
资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为
-20,743,028.46 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
鉴于公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负值，结合上
市公司相关要求，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2023 年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告
编号:2024-004）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制
度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内
部控制自我评价报告。
监事会认为：公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需
要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相
关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了
有效执行。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度内部
3/9
控制自我评价报告》。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管
理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通
过了《2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行
了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减
值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 14,706,608.68 元，
具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
应收账款坏账准备 17,605,024.14
信用减值损失 其他应收款坏账准备 -577,109.31
应收票据坏账准备 613,223.18
存货跌价准备 -2,026,361.17
资产减值损失
合同资产减值准备 -908,168.16
合计 14,706,608.68
注：损失以“-”号填列
4/9
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符
合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本议案。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-005）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授
信期限为一至二年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产
经营活动。授信银行及拟申请额度如下：
授信
序号 授信银行 拟申请额度
期限
中国银行股份有限公司上海长三角一体化示
1 2.5 亿人民币
范区分行
交通银行股份有限公司上海长三角一体化示
2 2.5 亿人民币
范区分行
3 浙商银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币
4 招商银行股份有限公司上海分行 1.5 亿人民币 一年
5 中信银行股份有限公司上海分行 1.5 亿人民币
6 北京银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币
7 汇丰银行（中国）有限公司上海分行 5000 万人民币
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支
8 2 亿人民币
行
中国建设银行股份有限公司上海长三角一体
9 1.83 亿人民币 二年
化示范区支行
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰
5/9
专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）、上海科泰输配电设备有
限公司（以下简称“科泰输配电”）、上海科泰工程服务有限公司（以
下简称“科泰工程服务”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关
业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的
日常经营事项。
授信银行及拟申请额度如下：
授信
序号 公司名称 授信银行 拟申请额度
期限
中国银行（香港）有
1 4000 万港币
限公司
科泰能源（香港）有
2 大新银行有限公司 2000 万港币 一年
限公司
香港上海汇丰银行
3 2000 万港币
有限公司
上海科泰专用车有限
4 待定 <=2000 万人民币 一年
公司
上海科泰输配电设备
5 待定 <=2000 万人民币 一年
有限公司
上海科泰工程服务有
6 待定 <=2000 万人民币 一年
限公司
按照银行要求，公司需为上述授信提供全额连带责任保证担保，
期限以实际签署的担保文件为准。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》 公
告编号：2024-006）。
此项议案 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的
议案》
为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科
泰安特优”）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向公司
6/9
租赁位于上海市青浦区天辰路 1633 号的部分厂房和办公场地，租赁
期限为 20 年。公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于子公司租赁经营场地
暨日常经营性关联交易的议案》，公司于 2021 年 4 月 27 日披露《关
于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的公告》（公告编号：
2021-014）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与
科泰安特优签订的日常关联交易协议期限超过三年，应当每三年重新
履行相关审议程序和披露义务。
本议案已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议
通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联
交易的公告》（公告编号:2024-007）。
此项议案 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确
认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早
期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规
定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第
17 号》，本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售后租回交易
的会计处理”。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
7/9
布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。上述会
计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变
更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情况。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2024-008）。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相
关条款进行修订。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司章程》及《公司
章程修订对照表》。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告
8/9
上海科泰电源股份有限公司监事会
2024 年 4 月 17 日
9/9
