证券代码：300153        证券简称：科泰电源   公告编号：2024-007



          上海科泰电源股份有限公司
            关于子公司租赁经营场地
          暨日常经营性关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况
    为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科

泰安特优”）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海
科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）租赁位于上海市青浦区
天辰路 1633 号的部分厂房和办公场地，租赁期限为 20 年。
    科泰安特优为公司与 MTU 共同出资设立的合资公司，公司持股比
例 50%，不在公司合并范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理

和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任其董事。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优
构成公司关联方。

    （二）关联交易审议程序
    公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020
年年度股东大会审议通过了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性

关联交易的议案》，公司于 2021 年 4 月 27 日披露《关于子公司租赁
经营场地暨日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与

科泰安特优签订的日常关联交易协议期限超过三年，应当每三年重新
                                1/4
履行相关审议程序和披露义务。2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事
会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租

赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、
周路来先生对该事项回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意

及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况

    （一）基本情况
    上海科泰安特优电力设备有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

    法定代表人：盛迪
    注册资本：3000 万欧元
    住所：上海市青浦区天辰路 1633 号 2 幢

    主要股东：MTU 持股 50%、公司持股 50%
    科泰安特优成立于 2021 年 2 月 5 日，主营研发、生产柴油发电

机机组系统集成。截至 2023 年 12 月 31 日，科泰安特优的净资产为
81,934,796.35 元 ， 2023 年 度 科 泰 安 特 优 实 现 营 业 收 入
39,498,752.71 元，净利润 6,570,228.32 元。经查询，科泰安特优

不是失信被执行人，依法存续经营。
    （三）关联关系说明

    科泰安特优为公司与 MTU 共同出资设立的合资公司，公司持股比
例 50%，不在公司合并范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理
和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任其董事。根据《深圳


                              2/4
证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优
构成公司关联方。

    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司遵循有偿、公平、自愿的原则，根据市场公允价格确定交易

价格。不存在损害上市公司利益的情形。
    四、关联交易协议的主要内容
    本次关联交易的内容为科泰安特优向公司租赁厂房和办公场地。
租赁范围包括：（1）总建筑面积 6338 平方米的组装车间及办公室；
（2）总建筑面积为 2428.5 平方米的仓库；（3）部分危化品存储和处
理附属厂房；（4）建筑面积 928.6 平方米的室外卸货区域，建筑面
积 480 平方米的临时成品仓库，及 10 个停车位；（5）房屋所附着的
土地的国有土地使用权，（6）不同位置之间的网络主干连接，（7）房
屋对应的设施（以下统称“物业”）。租赁期限为 20 年。起始租金为
每年 522.77 万元；上述租金将自租赁期限起始日的第四个周年日起
在租赁期限内每年按照以下比例中较低的百分比增长：（i）百分之三
（3%），（ii）上一年度中国全国居民消费价格指数（“CPI”）的增长
百分比；租赁期限起始日的第九个周年日开始以及之后的租赁起始日
的每第六个周年日，双方应当对租金进行审查。如果在审查日的租金
高于双方一致确定的市场租金，则自审查日起，租金应当降至市场租
金，且审查日该年不再适用前述租金调整规则。
    五、关联交易的目的及对公司的影响
    本次日常关联交易事项符合科泰安特优实际经营和发展需要，双

方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股
东利益的情形。公司出租厂房和办公场地，有利于子公司科泰安特优

经营业务的开展，及进一步提高公司现有物业的利用效率。出租物业
后，公司合理规划剩余物业的使用，未对公司自身生产经营造成重大
影响。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该

等交易而对关联人形成依赖。
                              3/4
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    2024 年初至公告披露日，公司及子公司与科泰安特优及与其受
同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生各类关

联交易的总金额为 4.89 万元，均为公司与科泰安特优子公司发生的
日常经营性交易。

    七、独立董事过半数同意意见

    在提交董事会审议前，该关联交易已经全体独立董事过半数同意
以及独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为本次交易是为了

满足子公司的正常经营需要，本次关联交易以市场公允价格作为定价
原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
一致同意上述租赁事项。


    特此公告




                             上海科泰电源股份有限公司董事会

                                      2024 年 4 月 17 日




                             4/4