证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2024-004



        上海科泰电源股份有限公司
      关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度

利润分配的预案》，现将预案的具体内容公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源

股份有限公司 2023 年度审计报告》大华审字[2024]0011003470 号)，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-68,332,081.02 元，

资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为
-20,743,028.46 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
    鉴于公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负值，结合上
市公司相关要求，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持
续发展的需求，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不

以资本公积金转增股本。本次利润分配的预案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
    二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，
                               1/3
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配总额和比例。”根据《公司章程》中，公司的利润分

配政策相关条件：1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，
且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司未来持续经营；2、审计

机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。
    鉴于截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可供

分配利润均为负值。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
公司 2023 年度拟不进行利润分配。

    三、独立董事专门会议审议情况
    公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审
议。经核查，独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合法律、

法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营
情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其
中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案

提交公司董事会审议。
    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际
情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利
于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

因此，董事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预
案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司

                             2/3
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同
意该利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    特此公告


                             上海科泰电源股份有限公司董事会
                                     2024 年 4 月 17 日




                             3/3