2024 年公司董事、高级管理人员
                  薪酬与绩效考核方案

一、目的

    为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，
结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程
和有关规定，特制订本方案。

二、适用范围

    本方案适用于下列人员：

    （1）独立董事；
    （2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事；
    （3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、

董事会秘书。

三、薪酬构成和标准

    1、独立董事

    独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前 10 万
元人民币。

    2、非独立董事及高级管理人员
    非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部
分构成。

    （1）基本薪酬
    基本薪酬指公司向非独立董事、高级管理人员支付的固定收入，

以现金形式按月支付，占总体薪酬的 70%。
    2024 年度董事长、副董事长、董事、总裁的基本薪酬为每月 5-15
                             1/3
万元；除总裁外的其他高级管理人员的基本薪酬为每月 2-10 万元。
    （2）绩效薪酬
    绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成
情况对非独立董事、高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬，占总

体薪酬的 30%。
    非独立董事、高级管理人员年度实际发放的绩效薪酬=绩效薪酬
×绩效系数。其中，绩效系数由公司年度经营计划完成比例、个人

KPI 考核情况等因素决定。经营计划完成情况对照母公司当年度的总
体经营业绩；绩效系数的确定方法如下：

 年度经营计划完成比例   个人 KPI 考核成绩      绩效系数
                            80 分以下             0
        ＜70%               81-90 分             0.4
                            91-100 分            0.5
                            70 分以下             0
    ≥70%且≤100%           71-85 分             0.9
                            86-100 分             1
                            70 分以下             0
                            71-80 分              1
        ＞100%
                            81-90 分             1.1
                            91-100 分            1.2

    董事会授权总裁对其他高级管理人员的 KPI 考核指标、考核目标
和比例系数进行确定。
    3、本方案所述净利润、应收账款等数据以公司聘请的会计师事

务所的审计结果为准。
    4、非独立董事、高级管理人员在公司中未承担具体工作、没有
工作内容考核及出勤统计记录的，不得领取薪酬。

    5、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董
                               2/3
事会授权薪酬与考核委员会可根据具体情况及相关规定，在保证股东
合理投资回报的基础上，对本方案进行调整，科学、合理地确定非独

立董事、高级管理人员的薪酬水平并对其工作业绩进行考核。

四、考核管理

    1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为独立董事、非独立董
事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的制定和执行监督机构。
    2、薪酬与考核委员会负责独立董事、非独立董事、高级管理人

员的薪酬与考核方案的制定，根据董事会制定的年度经营计划，组织、
实施对非独立董事、高级管理人员年度经营绩效的考核工作，并对薪
酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。

    3、薪酬与考核委员会提出的独立董事、非独立董事、高级管理
人员的薪酬与绩效考核方案须董事会审议通过后方可实施。

五、解释权

    本方案由董事会负责解释。


                                            2024 年 4 月 16 日




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