证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2024-012




           上海科泰电源股份有限公司
          2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2024 年
5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    2、会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，合计持有有表
决权的股份 116,614,840 股，占公司股份总数的 36.4421%，其中：
                               1/6
    （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 13 人 ， 代 表 股 份
116,585,240 股，占公司有表决权股份总数的 36.4329%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 29,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0092%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。

    三、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
                                   2/6
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    5、《关于 2023 年度利润分配的预案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；

                                3/6
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    6、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的

                                4/6
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案表决获得通过。


    8、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案不涉及关联股东回避表决的情况，表决获得通过。


    9、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

                                5/6
    10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；
不同意 23,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 9,740 股，占出席 会议的中小投资 者有效表决股份的
29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0%。
    本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：李晗、潘雨晨；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2023 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


    特此公告


                                上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2024 年 5 月 13 日



                                6/6