证券代码：300153     证券简称：科泰电源     公告编号：2024-014




        上海科泰电源股份有限公司
      第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第

四次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件形
式送达了全体董事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议

应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议
如下：

   一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司全

资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函。由
于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开

展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150 万人民币。
本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2024-016）。

                              1/2
       此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
       根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期

限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。
授信银行及拟申请额度如下：
                                                               授信
序号                 授信银行                   拟申请额度
                                                               期限
 1          江苏银行股份有限公司上海分行        1 亿人民币     一年

       此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


       特此公告


                                  上海科泰电源股份有限公司董事会
                                           2024 年 7 月 9 日




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