证券代码：300153     证券简称：科泰电源       公告编号：2024-019




           上海科泰电源股份有限公司
       第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
六次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达了全体董
事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要
求，公司编制完成了《2024 年第三季度报告》。
    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2024 年第三季
度报告》（公告编号：2024-018）。
    二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
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产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年前三季度各类资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，
公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信
用减值损失）。前三季度，公司信用减值损失和资产减值损失共计人
民币 10,434,377.88 元，具体构成如下表：
         类别                  项目             金额（元）
                       应收账款坏账准备             8,341,112.92
   信用减值损失       其他应收款坏账准备            1,704,766.17
                       应收票据坏账准备                202,650.27
                           存货跌价准备               -245,216.55
   资产减值损失
                       合同资产减值准备                431,065.07
                    合计                           10,434,377.88
    注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2024-021）。
    三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实
维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制
度》。
    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通

                                  2/3
过。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司会计师事务所选
聘制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2024 年 10 月 23 日




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