证券代码：300158      证券简称：振东制药       公告编号：2024-004



                   山西振东制药股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十五次会议于 2024 年 2 月 6 日下午 3:00 以通讯表决方式召开，会议
通知于 2024 年 2 月 6 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体

董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李安平先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开

程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

    1、回购股份的目的

    维护公司价值及股东权益所必需。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、回购股份符合相关条件
    2024 年 1 月 8 日，公司股票收盘价为 6.17 元，公司 2024 年 2 月

5 日收盘价 3.83 元/股，公司股价连续二十个交易日内股票收盘价格
跌幅 37.93%；且公司 2024 年 2 月 5 日股价低于公司最近一期每股净

资产 5.11 元/股。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 9 号--回购股份》第二条第二款以及第十条规定的条

件。

       第二条第二款规定的条件：

       为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合

以下条件之一：

       （1）公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产；

       （2）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分

之二十；

       （3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分

之五十；

       （4）中国证监会规定的其他条件。

       第十条规定的条件：

       （1）公司股票上市已满六个月；

       （2）公司最近一年无重大违法行为；

       （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

       （4）回购股份后，公司的股权分布应符合上市条件；

       （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3、回购股份的方式、价格区间
       （1）回购股份的方式：本次回购股份通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式进行；

    （2）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 5.71 元/股（含本

数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议

前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期内实

施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其

他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证

券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用

于回购的资金总额

    （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

    （2）回购股份的用途：公司所回购股份将按照有关规定用于注

销并减少注册资本；

    （3）回购股份的资金总额：回购股份的资金总额上限为人民币

20,000 万元，回购下限为人民币 10,000 万元；

    （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购总金额

下限 10,000 万元、回购价格上限 5.71 元/股进行测算，预计回购股份

数量约为 17,513,135 股，约占公司目前总股本的 1.70%；按照回购总

金额上限 20,000 万元、回购价格上限 5.71 元/股进行测算，预计回购

股份数量约为 35,026,269 股，约占公司目前总股本的 3.41%。具体回

购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司

总股本的比例为准。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、回购股份的资金来源
       本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       6、回购股份的实施期限

       回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方

案之日起不超过 3 个月。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择

机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届

满：

       （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回

购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

       （2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会

决议终止本回购方案之日起提前届满。

       公司不得在下列期间回购公司股票：

       （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响

的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

       （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

       公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：

       （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

       （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价

格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

       （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       7、对办理本次回购相关事宜的具体授权

       根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经

董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司
经营管理层在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东

利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括

但不限于：

    （1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

    （2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数

量等；

    （3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理

与股份回购有关的其他事宜；

    （4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股

份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

    （5）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规

定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

    上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授

权事项办理完毕之日止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份

方案的公告暨回购报告书》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议。



         特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司董事会
                                       2024 年 2 月 6 日