证券代码：300158      证券简称：振东制药       公告编号：2024-024



                   山西振东制药股份有限公司
          2023 年度拟不进行利润分配的专项说明


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“本

公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五

届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，

该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经中审华会计师事务所审计，2023 年度母公司实现的净利润为

-5,154.24 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年

度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润 26,125.57 万元，减 2023

年度内实际派发的现金股利 0 万元，母公司年末可供股东分配的利润

为 20,971.33 万元。合并报表年末可供股东分配的利润为-5,959.03 万

元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金，不

送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因

    截止 2023 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负，

不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司拟
定 2023 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待

公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公

司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公

司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

    三、董事会意见

    董事会审议并通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案，

 同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    五、备查文件

     1、第五届董事会第十六次会议决议；

     2、第五届监事会第十二次会议决议；



    特此公告。



                           山西振东制药股份有限公司董事会

                                   2024 年 4 月 23 日