证券代码：300158      证券简称：振东制药    公告编号：2024-029



                   山西振东制药股份有限公司
  关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司董事长辞职的情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司董事长李安平先生的书面辞职报告。李安平先生因个人原因辞

去公司第五届董事会董事长及董事会战略与发展委员会召集人、董事

会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，李安平先

生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，李安平先生的辞职报告自送达董事会之日

起生效。

    截至本公告日，李安平先生直接持有公司 2,316,272 股股份，占

公司总股本的 0.23%，同时，李安平先生持有公司控股股东山西振东

健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）99.9%的股份，振

东集团持有公司 302,230,191 股，占公司总股本的 29.41%，李安平先

生不存在应履行而未履行的承诺事项。李安平先生辞职后，其所持公

司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

    李安平先生系公司实际控制人，自担任公司董事长以来，恪尽职

守、勤勉尽职，为公司的发展倾注了大量心血，在公司战略发展方向、

管理提升、企业文化以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡

献。在此，公司及公司董事会对李安平先生在担任前述职务期间为公

司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

    二、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况

    鉴于公司董事长李安平先生离职，为更好保证公司及董事会运行，

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通

过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，经全体董事

审议和表决，选举公司董事李昆先生（简历详见附件）担任公司第五

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

届满之日止。

    根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽

快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关

人员办理后续法定代表人变更等手续。



    特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                       2024 年 4 月 23 日
附件：

                        李昆先生简历

    李昆，男，中国国籍，1990 年 11 月出生，山西大学学士学位，

美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电商总

经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司董事。从毛发到皮肤

用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组建振东

电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发品牌。

重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、国际

研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公司管

线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、投融

资等方面具有丰富的经验。

    经核查，李昆先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得

担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；与公司实际控制人李安平先生为父子关系，与公司董事李静女

士为姐弟关系，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系。符合有关法律、行政法规部门规章、规范

性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。