证券代码：300158      证券简称：振东制药    公告编号：2024-041



                   山西振东制药股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十三次会议于2024年5月6日15:00在公司会议室通过通讯表决方式召
开，会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体监事（经
全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出

席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销
回购股份的议案》。
    经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证
券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，减少注册资本。监事会

一致同意公司注销回购股份事项。
    《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少

注册资本并修订<公司章程>的议案》。
   《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。



                               山西振东制药股份有限公司监事会
                                       2024 年 5 月 6 日