证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2024-040



                   山西振东制药股份有限公司
            第五届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议
通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体
董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销

回购股份的议案》。

    《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少

注册资本并修订<公司章程>的议案》。
   《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公
司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、公司第五届董事会第十七次会议决议。



      特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司董事会
                                      2024 年 5 月 6 日