振东制药：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告2024-05-15
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-047
山西振东制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，
并已于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 13 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2024-036）、《关于 2023 年年度股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-044）、
《关于变更 2023 年年度股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：
2024-046）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表
决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十六次会议决
议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技
大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2023 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度预计担保额度的议案》 √
《关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产
8.00 √
的议案》
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
9.00 √
案》
√作为投票对
10.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 象的子议案数
（2）
《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议
10.01 √
案》
《关于公司独立董事及外聘董事 2024 年度薪酬
10.02 √
方案的议案》
11.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》 √
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事 √
的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》 √
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议
16.00 √
案》
累积投票提案（等额选举）
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议
17.00 应选人数 2 人
案》
《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董
17.01 √
事的议案》
《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董
17.02 √
事的议案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十六次
会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议和第
五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 23 日、2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事
年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，
独立董事年度述职报告详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
4、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
5、上述议案 12、15、16 需以特别决议通过，需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议
案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数以上通过。
6、上述议案 17 采用累积投票方式进行表决，本次应选举独立董
事 2 人。上述累积投票议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
7、在审议议案 10.01、11.00 时，关联股东应回避表决，且不能
接受其他股东委托表决。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5
月 15 日 9:00 至 12:00，13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技
大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2023 年年度股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 15 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的
食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票
具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方
式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示
的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2023 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度预计担保额度的议案》 √
8.00 《关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产的议案》 √
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
√作为投票对
10.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 象的子议案数
（2）
10.01 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
《关于公司独立董事及外聘董事 2024 年度薪酬方案的议
10.02 √
案》
11.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》 √
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
15.00 《关于注销回购股份的议案》 √
16.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 选举票数
（2 人）
《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议
17.01 √
案》
《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议
17.02 √
案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
股份性质：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
备注：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框
内划“√”做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二
股东参会登记表
姓名或公司名称：
身份证号码或统一社
会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350158”，投票简
称为“振东投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
