证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-049
山西振东制药股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 35 人，代表股份
346,609,934 股，占公司有表决权股份总数的 34.4776%（有表决权股
份总数为截至股权登记日公司总股本剔除回购专用账户的股份总数，
下同）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份
303,903,499 股，占公司有表决权股份总数的 30.2295%。参加网络投
票的股东及股东代表 30 人，代表股份 42,706,435 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2480%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 31
人，代表股份 42,712,535 股，占公司有表决权股份总数的 4.2487%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0006％。通过网络投票的中小股东 30 人，
代表股份 42,706,435 股，占公司有表决权股份总数的 4.2480%。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人
员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议通过了《2023 年董事会工作报告》。
表决结果：同意 345,684,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7331%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,787,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.8341%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年监事会工作报告》。
表决结果：同意 345,684,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7331%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,787,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.8341%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意 345,684,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7331%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,787,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.8341%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2023 年决算报告》。
表决结果：同意 345,684,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7331%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,787,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.8341%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2023 年利润分配预案》。
表决结果：同意 345,664,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7273%；反对 945,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 945,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.2127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 345,684,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7331%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,787,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.8341%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》。
表决结果：同意 345,664,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7273%；反对 945,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 945,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.2127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产的
议案》。
表决结果：同意 345,664,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7273%；反对 935,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2698%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0029%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 935,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1893%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0234%。
9、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 345,741,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7494%；反对 848,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2448%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0058%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,844,035 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.9666%；反对 848,500 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.9865%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
10、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，
其中：
10.01 审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 43,434,643 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.8704%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0845%；
弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0451%。此议案获得通过。
关联股东山西振东健康产业集团有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
10.02、审议通过了《关于公司独立董事及外聘董事 2024 年度薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 345,664,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7273%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0058%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
11、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 41,817,635 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.7899%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1633%；
弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0468%。此议案获得通过。
关联股东山西振东健康产业集团有限公司、监事李仁虎先生及监
事金志祥先生回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 345,741,434 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7494%；反对 848,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2448%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0058%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,844,035 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.9666%；反对 848,500 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.9865%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
13、审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 345,601,734 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7091%；反对 988,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2851%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0058%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,704,335 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.6396%；反对 988,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.3136%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
14、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的
议案》。
表决结果：同意 345,664,834 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7273%；反对 925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2669%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0058%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,767,435 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.7873%；反对 925,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.1659%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
15、审议通过了《关于注销回购股份的议案》。
表决结果：同意 345,896,334 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7941%；反对 713,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2059%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,998,935 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 98.3293%；反对 713,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.6707%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
16、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 345,621,734 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7149%；反对 988,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2851%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 41,724,335 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 97.6864%；反对 988,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.3136%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
17、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案采取累积投票的方式表决，选举董事会独立董事 2 名，具
体表决结果如下：
17.01、审议通过了《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立
董事的议案》。
表决结果：同意票数为 304,248,219 股，占出席会议所有股东所
持股份的 87.7783%。
其中，中小股东表决情况：同意票数为 350,820 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.8214%。
此议案获得通过。
17.02、审议通过了《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立
董事的议案》。
表决结果：同意票数为 304,248,219 股，占出席会议所有股东所
持股份的 87.7783%。
其中，中小股东表决情况：同意票数为 350,820 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.8214%。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：赵雪琛、朱培元
3、律师见证结论意见：公司 2023 年年度股东大会的召集与召开
程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
