证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2024-065



                   山西振东制药股份有限公司
              关于公司董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任

期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法

律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议，审议

通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候

选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

董事候选人的议案》。公司第五届董事会提名李昆先生、王智民先生、

李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事

会非独立董事候选人，提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为

第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董

事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候选人吕万良先生、

靳黎娜女士、秦雪梅女士均已取得独立董事资格证书。

    上述议案已由公司董事会提名委员会审议并通过。独立董事候选

人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

候选董事经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一，独立董事的人数已达到公司董事总数的三分之一，符合相关法
规的要求。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提

交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别

表决选举非独立董事和独立董事。上述 9 名董事将共同组成公司第六

届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，

任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定，认真履行董事职务。



    特此公告。



                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                     2024 年 8 月 16 日
附件 1：非独立董事候选人简历
    1、李昆先生简历

    李昆先生，男，中国国籍，1990 年 11 月出生，山西大学学士学

位，美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电

商总经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司董事长。从毛发

到皮肤用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组

建振东电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发

品牌。重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、

国际研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公

司管线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、

投融资等方面具有丰富的经验。

    截至目前，李昆先生未持有公司股份，与公司实际控制人李安平

先生为父子关系，与公司董事李静女士为姐弟关系，与公司其他持股

5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李昆

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》

《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任

上市公司董事的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。

    2、王智民先生简历
    王智民先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，先

后毕业于河南中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、中国

医学科学院、中国协和医科大学药物研究所药物化学专业，博士学历。

博士生导师，研究员（2 级），现任公司董事，同时担任中国中医研

究院首席研究员、中药质量控制技术国家工程实验室主任，中药制药

新技术国家重点实验室副主任，中药过程控制技术国家中医药管理局

重点研究室主任等；第九、十、十一、十二届国家药典委员，同时兼

任全国工商联医药业商会监事长、中国中药协会中药经典名方专委会

主任委员、杜仲专委会副主任委员等。1994 年 7 月进入中国中医研

究院工作，历任副研究员、研究员。

    截至目前，王智民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论

的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于

失信被执行人。

    3、李静女士简历

    李静女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业
于法国高等对外贸易大学，硕士学位。李静女士于 2010 年至 2012 年

在北京振东五和健康科技有限公司工作，担任总经理职务，2011 年至

今在长治东辉投资咨询有限公司，任公司总经理，现任公司董事，兼

任振东集团董事。

    截至目前，李静女士与公司实际控制人李安平先生为父女关系，

与公司董事长李昆先生为姐弟关系，与公司其他持股 5%以上股东及

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李静女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相

关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的

情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示，不属于失信被执行人。

    4、艾家文先生简历

    艾家文先生，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，江西

财经大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 9 月任深圳市天音科

技有限公司工程师；2007 年 7 月至 2011 年 4 月任上海宁博资产管理

有限公司高级研究员；2011 年 5 月至今任长治市东辉咨询经营管理

有限公司投资总监。

    截至目前，艾家文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论

的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于

失信被执行人。

    5、杨连民先生简历

    杨连民先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，中山大学

管理学院企业管理研究生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年

以来先后任丽珠集团营销副总裁、广西红花药业集团总经理必康制药

(延安必康)营销副总裁、九芝堂营销副总裁。2020 年 3 月加入公司，

历任公司营销总裁和副总经理，现任公司总裁、董事。

    截至目前，杨连民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论

的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于

失信被执行人。

    6、王旭峰先生简历

    王旭峰先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

人大 EMBA、硕士学历。2006 年 5 月至 2007 年 4 月担任振东制药董

事长秘书；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，担任振东制药营销公司江苏

省总经理；2010 年 4 月至 2012 年 6 月担任振东制药营销公司华南大

区经理；2012 年 7 月至 2014 年 10 月担任振东制药营销公司三部总

监；2014 年 11 月至 2017 年 12 月，担任振东制药营销公司副总经理；

2018 年 1 月至 2019 年 2 月，担任振东制药医贸集团总经理；2019 年

3 月至 2020 年 3 月，担任振东制药中药材董事长。2020 年 4 月份至

2022 年 3 月振东制药子公司泰盛董事长，现任公司副总裁、董事。

    截至目前，王旭峰先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员

工持股计划 5,200,000 份份额，对应股份数量 833,720 股，与公司控

股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚

未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关

规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情

形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示，不属于失信被执行人。
    附件 2：独立董事候选人简历

    1、吕万良先生简历

    吕万良先生，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，理学博

士，北京大学长聘教授、二级教授、博士生导师、分子药剂学与新释

药系统北京市重点实验室常务副主任、中国药学会药剂专业委员会主

任委员、中国颗粒学会常务理事。历任北京大学药学院党委副书记、

国际控释学会中国分会主席（CRS）等职务。

    截至目前，吕万良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论

的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于

失信被执行人。

    2、靳黎娜女士简历

    靳黎娜女士，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中央财经大学会计学研究生学历，中级会计师、注册税务师、注册会

计师。2012 年 8 月至 2014 年 12 月任职于致同会计师事务所（特殊

普通合伙）担任金融审计部经理；2014 年 12 月至 2021 年 7 月任北
京希瑞杰会计师事务所有限责任公司合伙人；2021 年 7 月至今任北

京审信嘉润税务师事务所有限公司合伙人、北京嘉润会计师事务所有

限公司合伙人。

    截至目前，靳黎娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论

的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于

失信被执行人。

    3、秦雪梅女士简历

    秦雪梅女士，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后

毕业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专业、

山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科带头

人，曾主持国家自然基金区域联合重点项目 1 项和 7 个面上项目、科

技部重大国际合作项目 2 项，重大新药创制科技重大专项课题 2 项，

国家科技支撑重大项目子课题 1 项、国家中药标准化项目子课题 1 项

及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后

通过国家 GAP 认证。同时担任山西大学中医药现代研究中心主任、
地产中药功效物质研发与利用山西省重点实验室主任、中药材品质评

控与资源利用山西省重点创新团队带头人、山西省药理学会理事长、

中国药理学会常务理事、世界中医药学会联合会中药鉴定专业委员会

常务理事等职务。

    截至目前，秦雪梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论

的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于

失信被执行人。