证券代码：300158      证券简称：振东制药      公告编号：2024-063



                   山西振东制药股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十八次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 通过通讯表决方式召开，

会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事靳黎娜因工作

原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事吕万良先生代为出席本次

会议并表决。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级

管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内

容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

事会非独立董事候选人的议案》。

    公司第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日到期，根据《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其它相关法

律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。董事会提名李昆先生、

王智民先生、李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；上述候选人已经通过第五届董事

会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述
公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

       公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股

东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董

事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职

责。

       逐项表决结果如下：

       1.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李昆先

生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；
       1.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名王智民

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

       1.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李静女

士为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

       1.04 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名艾家文

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

       1.05 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名杨连民

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

       1.06 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名王旭峰

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》。

       经审议，公司董事会同意提名李昆先生、王智民先生、李静女士、
艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董

事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》

       本议案已由董事会提名委员会审议并通过。本议案尚需提交公司

2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人

进行投票表决。
       2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

事会独立董事候选人的议案》。

       公司第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日到期，根据《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办

法》《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换

届改选。公司第五届董事会提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女

士为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人已经通过第五届

董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要

求。其中，独立董事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候

选人吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士均已取得独立董事资格证

书。独立董事的人数已达到公司董事总数的三分之一。

       公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股

东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董

事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职

责。

       逐项表决结果如下：

       2.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名吕万良
先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

    2.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名靳黎娜
女士为公司第六届董事会独立董事候选人》；

    2.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名秦雪梅

女士为公司第六届董事会独立董事候选人》。
    经审议，公司董事会同意提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅

女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日

刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会

换届选举的公告》。

    本议案已由董事会提名委员会审议并通过。本议案尚需提交公司

2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人

进行投票表决。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，

方可提请公司股东大会审议。

    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开

2024年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2024年9月11日（星期三）上午9:00在山西省长治市

上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2024年第一次

临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大

会的通知》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。



特此公告。



                        山西振东制药股份有限公司董事会

                               2024 年 8 月 16 日