振东制药：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-08-16
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-067
山西振东制药股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十八次会议决
议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东
大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 6 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技
园振东总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届
1.00 应选人数 6 人
董事会非独立董事的议案》
选举李昆先生为公司第六届董事会非独立
1.01 √
董事
选举王智民先生为公司第六届董事会非独
1.02 √
立董事
选举李静女士为公司第六届董事会非独立
1.03 √
董事
选举艾家文先生为公司第六届董事会非独
1.04 √
立董事
选举杨连民先生为公司第六届董事会非独
1.05 √
立董事
选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独
1.06 √
立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届
2.00 应选人数 3 人
董事会独立董事的议案》
选举吕万良先生为公司第六届董事会独立
2.01 √
董事
选举靳黎娜女士为公司第六届董事会独立
2.02 √
董事
选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立
2.03 √
董事
《关于公司监事会换届选举暨选举非职工
3.00 应选人数 2 人
代表监事的议案》
选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举金志祥先生为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十八次
会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
4、上述议案 1、2、3 采用累积投票方式进行表决，本次应选举
非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。上述累积投
票议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，
股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9
月 9 日 9:00 至 12:00，13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技
园振东总部证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封
上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 9 月 9 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的
食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票
具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 选举票数
以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事
1.00 应选人数 6 人
会非独立董事的议案》
1.01 选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 票
选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董
1.02 √ 票
事
1.03 选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 票
选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董
1.04 √ 票
事
选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董
1.05 √ 票
事
选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董
1.06 √ 票
事
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事
2.00 应选人数 3 人
会独立董事的议案》
2.01 选举吕万良先生为公司第六届董事会独立董事 √ 票
2.02 选举靳黎娜女士为公司第六届董事会独立董事 √ 票
2.03 选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事 √ 票
《关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表
3.00 应选人数 2 人
监事的议案》
选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代
3.01 √ 票
表监事
选举金志祥先生为公司第六届监事会非职工代
3.02 √ 票
表监事
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
股份性质：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
备注：
1．对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东累积投
出的票数不得超过其所享有的总票数，如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二
股东参会登记表
姓名或公司名称：
身份证号码或统一社
会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350158”，投票简
称为“振东投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
