山西振东制药股份有限公司
                     独立董事提名人声明


   提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名吕万良为山

西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声

明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事

会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专

业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情

况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职

资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

   一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会

提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存

在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

等规定不得担任公司董事的情形。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和

深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证

明材料（如有）。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

的相关规定。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中

管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立

董事、独立监事的通知》的相关规定。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一

步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________
   九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监

察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

   是        □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业

银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

   是        □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经

营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关

规定。

   是        □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理

事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

   是        □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和

高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的

相关规定。

   是        □否

   如否，请详细说明：______________________________
   十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职

资格的相关规定。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，

具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师

资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以

上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或

者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

   □是   □否      不适用

   如否，请详细说明：______________________________

   十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附

属企业任职。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股
份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股

份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的

附属企业任职。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但

不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位

及其控股股东、实际控制人任职。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________
   二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二

项所列任一种情形。

   是     □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

   是     □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

   是     □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到

司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

   是     □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会

立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

   是     □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三

次以上通报批评。
   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自

出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以

解除职务，未满十二个月的人员。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境

内上市公司数量不超过三家。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________

   三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

   是      □否

   如否，请详细说明：______________________________



   提名人郑重声明：

   一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责

任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
   二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券

交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董

事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法

律责任。

   三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独

立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被

提名人立即辞去独立董事职务。


                               山西振东制药股份有限公司董事会

                                      2024 年 8 月 15 日