证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2024-066



                   山西振东制药股份有限公司
              关于公司监事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任

期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换

届选举，并于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十五次会议，审

议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的

议案》，公司第五届监事会提名雷振宏先生、金志祥先生为公司第六

届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

    上述候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投

票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举

产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第

一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

    第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者

高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监

事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。



    特此公告。



                            山西振东制药股份有限公司监事会

                                       2024 年 8 月 16 日
附件：非职工代表监事候选人简历
    1、雷振宏先生简历

    雷振宏先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，在职研究生学历，2004 年 2 月至今，生产总监、营销总

监、营销副总、山西振东道地药材开发有限公司董事长、山西振东道

地饮片科技开发有限公司董事长、公司副总裁、现任公司党委副书记。

    截至目前，雷振宏先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员

工持股计划 5,650,000 份份额，对应股份数量 905,869 股，与公司控

股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚

未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关

规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情

形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示，不属于失信被执行人。

    2、金志祥先生简历

    金志祥先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中

学历。1980 年至 1990 年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县

东和印刷厂工作。1993 年加入振东集团以来长期担任物料供应部门

经理。2008 年起任山西振东制药股份有限公司物料部经理。现任公司
监事，审计监察部总监。

    截至目前，金志祥先生直接持有公司股份 771,952 股，持有公司

第三期员工持股计划 2,000,000 份份额，对应股份数量 320,661 股，

与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽

查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》

相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事

的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示，不属于失信被执行人。