证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2024-079



                   山西振东制药股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于2024年9月11日在公司会议室通过现场及通讯表决方式召
开，为保证董事会工作的连续性，公司2024年第一次临时股东大会选
举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，

公司于2024年9月11日向全体董事以现场口头及书面形式发出会议通
知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事共同推举，
本次会议由董事李昆先生召集并主持会议，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，公司董事会同意选举李昆先生为公司第六届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选
举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

    为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司第六届董
事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第六届

董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
    （1）审计委员会：靳黎娜女士（委员会召集人）、秦雪梅女士、
艾家文先生；
    （2）提名委员会：吕万良先生（委员会召集人）、李昆先生、
靳黎娜女士；

    （3）战略与发展委员会：李昆先生（委员会召集人）、杨连民
先生、秦雪梅女士；
    （4）薪酬与考核委员会：吕万良先生（委员会召集人）、靳黎
娜女士、杨连民先生。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司
董事会同意聘任杨连民先生担任公司总裁，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    本议案已经第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通
过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告》。
    4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，经公司总裁提名、公司董事会提名委员会资格审核，公
司董事会同意聘任王旭峰先生、游蓉丽女士、王哲宇先生担任山西振
东制药股份有限公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。该议案逐项表决结果如下：
    4.01 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于聘任王
旭峰先生为公司副总裁的议案》。
    4.02 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于聘任游
蓉丽女士为公司副总裁的议案》。
    4.03 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于聘任王

哲宇先生为公司副总裁的议案》。
    本议案已经第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通
过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告》。

    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，经公司总裁提名、公司董事会提名委员会资格审核，公

司董事会同意聘任刘永森先生担任公司财务总监，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    本议案已经第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第六
届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告》。
    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

等有关规定，经公司总裁提名、公司董事会提名委员会资格审核，公
司董事会同意聘任王哲宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    本议案已经第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通
过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告》。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第一次会议决议；
    2、第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
    3、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。


    特此公告。


                               山西振东制药股份有限公司董事会
                                      2024 年 9 月 11 日