证券代码：300158    证券简称：振东制药    公告编号：2024-081



               山西振东制药股份有限公司
           关于董事会、监事会完成换届选举
               暨聘任高级管理人员的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9

月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届

董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事；公

司董事会、监事会顺利完成换届选举。

    为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于同日召开了第六

届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议并通过

了关于选举公司董事长、选举第六届董事会各专门委员会委员，聘

任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及选举公司监事会主

席的相关议案。现将具体情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独

立董事 3 名，具体成员如下：

    非独立董事：李昆先生（董事长）、王智民先生、李静女士、

艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生；
    独立董事：吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士。

    公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超

过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例符合相关法规的要求。

截至公告披露日，独立董事均已获得深圳证券交易所认可的独立董

事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之

日起三年。公司第六届董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 16

日披露在巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公

告编号：2024-065）。

    二、公司第六届董事会专门委员会组成人员情况

    公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、

提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员

会人员组成如下：

    （1）审计委员会人员构成

    靳黎娜女士（委员会召集人）、秦雪梅女士、艾家文先生；

    （2）提名委员会人员构成

    吕万良先生（委员会召集人）、李昆先生、靳黎娜女士；

    （3）战略与发展委员会人员构成

    李昆先生（委员会召集人）、杨连民先生、秦雪梅女士；

    （4）薪酬与考核委员会人员构成

    吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士、杨连民先生。
    以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会届满之日止。

    董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并由独立董事担

任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，

审计委员会的召集人靳黎娜女士为会计专业人士，符合相关法规及

《公司章程》的规定。

    三、公司第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2

名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

    非职工代表监事：雷振宏先生（监事会主席）、金志祥先生；

    职工代表监事：李莎莎女士。

    公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司第六届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 8

月 16 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》

（公告编号：2024-066），公司第六届监事会职工代表监事简历详

见公司于 2024 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网上的《关于职工代表

监事换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

    四、公司聘任高级管理人员的情况

    总裁：杨连民先生；

    副总裁：王旭峰先生、游蓉丽女士、王哲宇先生；
    财务总监：刘永森先生；

    董事会秘书：王哲宇先生。

    上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市

公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等

有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。

董事会秘书王哲宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，任职资格均符合相关规定。

    上述高级管理人员的任职资格已经第六届董事会提名委员会

2024 年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项同时经第六

届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    杨连民先生、王旭峰先生简历详见公司于 2024 年 8 月 16 日披

露在巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编

号：2024-065），游蓉丽女士、王哲宇先生、刘永森先生简历详见

附件。

    五、董事会秘书的联系方式

    联系人：王哲宇先生

    联系电话：0355-8096012

    电子邮箱：zqb@zdjt.com

    联系地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
    六、任期届满离任情况

    公司第五届监事会职工代表监事徐根旺先生任期已届满，将卸

任监事职务。本次换届完成后，徐根旺先生仍将在公司及公司下属

子公司担任其他职务。徐根旺先生未持有公司股票，在其担任公司

监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    七、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会会议决议；

    2、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

    3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

    4、第六届董事会第一次会议决议；

    5、第六届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                           山西振东制药股份有限公司董事会

                                  2024 年 9 月 11 日
附件：

1、游蓉丽女士简历

    游蓉丽女士，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，

博士，长期从事药物研发及管理的各项工作，在组织、推进新药研

发项目的选题、立项、实施、管理，制定新药研发项目的进度上有

丰富的工作经验，具有对国家药品、新药政策敏锐的洞察力和优秀

的信息调研分析能力。2011 年负责公司技术中心实验室研发管理

工作，2013 年担任公司科研办主任，2016 年担任公司北京振东光

明药物研究院临床所所长，2018 年 3 月至今任公司研发副总裁。

    截至目前，游蓉丽女士直接持有公司 50,200 股，持有公司第

三期员工持股计划 500,000 份份额，对应股份数量 80,165 股，与公

司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立

案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公

司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任

上市公司高级管理人员的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。

2、王哲宇先生简历

    王哲宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 2 月-2014
年 4 月任职亚宝药业股份有限公司实习及投资经理，负责医药行业

行业分析，参与医药企业项目投资，参与项目谈判。2014 年 4 月

-2017 年 4 月任职嵩山资本管理有限公司投资总监，负责主导公司

医药及消费行业投资，负责相关项目尽职调查、谈判以及项目投后

管理。2017 年 4 月-2018 年 6 月任职天风证券股份有限公司业务董

事，负责主导消费行业投资，负责相关项目尽职调查、协议以及项

目投后管理。2018 年 6 月-2022 年 4 月任职驴迹科技集团有限公司

（HK01745）副总裁，负责主导公司在香港联交所 IPO 工作全流

程，负责公司旗下 3 家景区运营管理，负责公司日常法律事务管理。

2022 年 4 月至今任职山西振东制药股份有限公司战略部总经理，

负责公司日常法律事务管理和公司战略规划及投资业务管理。2023

年 5 月至今任公司副总裁、董事会秘书。

    截至目前，王哲宇先生未直接持有公司股票，持有公司第三期

员工持股计划 400,000 份份额，对应股份数量 64,132 股，其与公司

控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚

未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相

关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示，不属于失信被执行人。

    3、刘永森先生简历

    刘永森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年

11 月，毕业于郑州大学会计学专业，本科学历；曾任山西普德药

业有限公司财务经理；太药控股集团（山西）集团有限公司财务负

责人，历任公司总会计师，自 2024 年 4 月起任公司财务总监。

    截至目前，刘永森先生未直接持有公司股份，持有公司第三期

员工持股计划 350,000 份份额，对应股份数量 56,116 股，与公司控

股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查

且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》

相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示，不属于失信被执行人。