证券代码：300161          证券简称：华中数控           公告编号：2024-021


                     武汉华中数控股份有限公司
             关于拟购买董监高责任保险的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第十
二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十次会议，审议了《关于拟购买董
监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，
议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
    一、基本情况概述
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层
充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的
有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
    二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：
    1．投保人：武汉华中数控股份有限公司
    2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准）
    4．保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
    5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理
层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同
期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    三、监事会意见
    监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完
善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低
公司运营风险，保障广大投资者的利益。
四、备查文件
1、《武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议》；
2、《武汉华中数控股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议》；
特此公告。


                                    武汉华中数控股份有限公司董事会
                                            二〇二四年三月二十五日