证券代码：300161          证券简称：华中数控        公告编号：2024-079


                   武汉华中数控股份有限公司
         第十二届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次
会议于 2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通
知于 2024 年 11 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉

红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列
席了此次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披
露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议

案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的公告》具体
内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第五次临
时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。



                                         武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十一月十五日