证券代码：300162             证券简称：雷曼光电          公告编号：2024-067


                   深圳雷曼光电科技股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 10 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召
开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计 145 人，代表股份共计 104,643,426
股，占公司有表决权股份总数 407,301,919 股（不包括截止至股权登记日存放在回购
专用账户的已回购股份数，下同）的比例为 25.6919%。其中：出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份共计 101,671,600 股，占公司有表决权
股份总数 407,301,919 股的比例为 24.9622%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行投票的股东共计 140 人，代表股份共计 2,971,826 股，占公司有表决权
股份总数 407,301,919 股的比例为 0.7296％。
    出席本次会议的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东(或股东代理人)共 141 人
(以下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为 2,971,926 股，占公司有表决权总股本
407,301,919 股的比例为 0.7297％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
    1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事
会非独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票方式，选举李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士、左剑
铭先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。
具体表决情况如下：
    1.1 选举李漫铁先生为公司第六届董事会非独立董事
    同意 103,552,081 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9571%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,880,581 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 63.2782%。
    1.2 选举王丽珊女士为公司第六届董事会非独立董事
    同意 103,533,913 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9397%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,862,413 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 62.6669%。
    1.3 选举李琛女士为公司第六届董事会非独立董事
    同意 103,533,986 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9398%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,862,486 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 62.6693%。
    1.4 选举左剑铭先生为公司第六届董事会非独立董事
    同意 103,487,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8957%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,816,308 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 61.1155%。
    2、以累积投票方式，审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会
独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票方式，选举李国强先生、向艳祥先生、李冉先生为公司
第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况
如下：
    2.1 选举李国强先生为公司第六届董事会独立董事
    同意 103,476,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8853%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,805,430 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 60.7495%。
    2.2 选举向艳祥先生为公司第六届董事会独立董事
    同意 103,438,387 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8484%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,766,887 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 59.4526%。
    2.3 选举李冉先生为公司第六届董事会独立董事
    同意 103,476,916 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8853%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,805,416 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 60.7490%。
    3、以累积投票方式，审议通过《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会
非职工代表监事的议案》
    本次股东大会以累积投票方式，选举周杰先生、陈红星先生为公司第六届监事会
非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况如下：
    3.1 选举周杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    同意 103,476,902 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8852%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,805,402 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 60.7486%。
    3.2 选举陈红星先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    同意 103,484,892 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8929%，该
项议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,813,392 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数 61.0174%。
   三、律师出具的法律意见
   广东宝城律师事务所彭素球和郭芷菁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东
大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国
相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
   四、备查文件
   1、深圳雷曼光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




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                                                     董 事 会
                                                 2024 年 10 月 22 日