证券代码：300162          证券简称：雷曼光电           公告编号：2024-073


                   深圳雷曼光电科技股份有限公司
         第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临

时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会
议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高
级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》。
    经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。



    特此公告。




                                       深圳雷曼光电科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2024 年 10 月 29 日