证券代码：300167            证券简称：*ST 迪威         公告编号：2024-067



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                 第五届监事会第二十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在公
司会议室召开第五届监事会第二十七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 27 日以
邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会
主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规
的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：



    一、审议通过了《2024年第三季度报告》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权获得通过。
    弃权情况：监事程皎先生对本议案投弃权票。
    弃权理由：对于第三季度报告所涉事项，本人因已经递交离职报告，没有对
相关信息进行足够论证。

    特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
             2024 年 10 月 28 日