证券代码：300167            证券简称：*ST 迪威         公告编号：2024-066



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                 第五届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在
公司会议室召开第五届董事会第三十五次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 27
日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，
实际参会董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的
有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：


    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
    本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                          深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                   2024 年 10 月 28 日