万达信息股份有限公司

                         2023 年度董事会工作报告



    2023 年度，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》
等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各
项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决
策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，
积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
    一、2023 年度公司总体经营情况
    报告期内，公司客户信息化预算投入规模阶段性收紧，投入模式也存在一定
程度的调整，公司部分项目实施放缓，客户验收标准及流程变化，导致项目确认
收入周期拉长，拖累整体收入确认进度，营业收入规模下降。与此同时，主要成
本费用支出如人工、折旧摊销、财务费用等相对刚性，收入下滑无法覆盖相对固
定的成本及费用，公司盈利水平受到较大冲击。公司 2023 年实现营业收入 24.59
亿元，同比下降 23.73%，归属于上市公司股东的净利润为-8.99 亿元。
    二、2023 年董事会运作情况
    （一）董事会构成
    公司董事会于 2023 年 7 月 26 日完成换届选举，本届董事会为公司第八届董
事会，现由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例未低于三分
之一，且包括一名会计专业人士。
    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风
险管理委员会等专门委员会，各专门委员会主席为召集人。其中，审计委员会成
员中没有在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，并由独立董事中
会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
担任召集人。
    （二）董事会会议召开情况

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         2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
     开 8 次董事会会议，其中第七届董事会召开 4 次董事会会议，第八届董事会召开
     4 次董事会会议。提交董事会的所有议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃
     权的情形。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、
     表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
     定。
     报告期内董事会会议情况如下：
         会议届次               召开日期                披露日期                             会议决议
     第七届董事会 2023                                                    《第七届董事会 2023 年第一次临时会
                             2023 年 2 月 2 日      2023 年 2 月 2 日
     年第一次临时会议                                                     议决议公告》（公告编号：2023-007）
     第七届董事会 2023                                                    《第七届董事会 2023 年第二次临时会
                            2023 年 4 月 21 日     2023 年 4 月 25 日
     年第二次临时会议                                                     议决议公告》（公告编号：2023-013）
     第七届董事会 2023                                                    《第七届董事会 2023 年第三次临时会
                            2023 年 6 月 15 日     2023 年 6 月 15 日
     年第三次临时会议                                                     议决议公告》（公告编号：2023-028）
     第七届董事会 2023                                                    《第七届董事会 2023 年第四次临时会
                             2023 年 7 月 7 日      2023 年 7 月 8 日
     年第四次临时会议                                                     议决议公告》（公告编号：2023-032）
     第八届董事会第一                                                     《第八届董事会第一次会议决议公告》
                            2023 年 7 月 26 日     2023 年 7 月 26 日
            次会议                                                        （公告编号：2023-039）
     第八届董事会第二                                                     《第八届董事会第二次会议决议公告》
                            2023 年 8 月 28 日     2023 年 8 月 30 日
            次会议                                                        （公告编号：2023-043）
     第八届董事会第三                                                     《第八届董事会第三次会议决议公告》
                            2023 年 10 月 26 日   2023 年 10 月 28 日
            次会议                                                        （公告编号：2023-048）
     第八届董事会第四                                                     《第八届董事会第四次会议决议公告》
                            2023 年 12 月 28 日   2023 年 12 月 29 日
            次会议                                                        （公告编号：2023-053）

            （三）董事会提议召开股东大会情况
         2023 年，公司董事会共提议召开了 2 次股东大会会议，均由第七届董事会
     提议召开，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司董事会严格按照法
     律法规和《公司章程》等制度要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围
     内进行决策，认真执行股东大会的各项决议，逐项落实股东大会的决议内容，保
     障了全体股东的合法权益。
         报告期内股东大会情况如下：
                                    投资者参
     会议届次        会议类型                         召开日期              披露日期                    会议决议
                                     与比例
                                                                                               《2022 年度股东大会决
2022 年度股东大      年度股东
                                      34.29%      2023 年 5 月 17 日    2023 年 5 月 17 日     议公告》（公告编号：
会                   大会
                                                                                               2023-026）


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                             投资者参
   会议届次       会议类型                  召开日期             披露日期                会议决议
                             与比例
                                                                                  《2023 年第一次临时股
2023 年第一次临   临时股东
                               35.11%   2023 年 7 月 26 日   2023 年 7 月 26 日   东大会决议公告》（公告
时股东大会        大会
                                                                                  编号：2023-038）

       （四）董事会下设专门委员会履职情况
       1、董事会战略委员会履职情况
       报告期内，董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作，
  履行职责，通过了解公司的经营情况及发展状况，对公司所处行业的发展态势进
  行研究，探讨符合公司发展方向的战略布局。
       2、董事会审计委员会履职情况
       报告期内，董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》积极履行
  职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金的存放
  与使用、公司内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制
  度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
       3、董事会提名委员会履职情况
       报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》积极开展
  工作，认真履行职责，研究并审查了公司董事人选、高级管理人员人选的任职资
  格和提名程序，并向董事会提出建议。
       4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
       报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细
  则》，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了研究和审查，并提出建议。
       5、董事会风险管理委员会履职情况
       报告期内，董事会风险管理委员会按照《董事会风险管理委员会工作细则》
  开展工作，对公司重大决策事项的风险以及合规经营进行研究和评估。
       （五）独立董事履职情况
       报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及制度的规
  定要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相
  关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在涉
  及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项均按
  要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
                                                3
效保障，并切实维护了中小股东的利益。独立董事履职情况详见《独立董事 2023
年度述职报告》。
    （六）信息披露情况
    2023 年，董事会严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信
息披露义务，共披露 144 份公告，并根据规定在指定报刊、网站披露了相关文件。
公司董事会坚持公开、公正、公平的原则，向股东及社会公众报告公司财务、经
营等方面的信息，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，确保无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提升公司规范运作水平和透明度，保障广
大投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。
    （七）投资者关系管理情况
    公司董事会始终重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司制度的
相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，从广大投资者的切身利益出发，
通过法定信息披露以及股东大会、业绩说明会、投资者互动易平台、投资者关系
活动、投资者电话等多种交流方式，加强和投资者的沟通交流，形成良性互动，
提高公司规范运作水平和透明度。公司除了按照监管要求完成 2022 年度业绩网
上说明会外，还于 2023 年 7 月筹备举办了 AI 专题的投资者线上交流活动，共有
百家机构参与了本次交流活动，获得了良好的市场反馈，公司将前述投资者交流
活动记录依规及时向资本市场所有投资者公开披露；互动易平台全年回复 349
条，及时接听投资者电话、接收投资者电子邮件。在主动积极向投资者及社会公
众传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司了解的同时，切实做
好未公开信息的保密工作，做到依法合规。
    （八）规范化治理情况
    2023 年，公司严格按照法律法规要求，切实履行上市公司职责，组织公司
董监高及相关人员及时学习。董监高积极参加了上海证监局、深圳证券交易所以
及中国上市公司协会、上海上市公司协会等组织的上市公司治理等相关培训。
    三、2024 年董事会工作重点
    新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日起施行，公司将根据新《公司法》，对《公
司章程》及有关公司治理制度进行全面修订，同时，进一步规范“三会一层”运作，
确保新《公司法》得到有效落地执行。

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    1、进一步完善公司法人治理结构。健全公司规章制度，梳理、规范法人治
理结构各个组成部分的设置，推动各个组成部分职责明确、协调运转和有效制衡，
提升规范运作及治理水平，同时，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，
确保实现公司高质量发展，切实保障全体股东与公司利益。
    2、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。严格贯彻落实股东大会决
议，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标开展工作，确保公司经
营管理稳健，持续健康发展，努力提升公司业绩以回报股东。
    3、进一步提升投资者关系管理工作。加强投资者交流，组织投资者交流会
并及时披露相关信息，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
    4、进一步加强董事会自身建设。不定期组织相关人员对新《公司法》《证券
法》及相关法律法规和监管规则的学习和培训，进一步发挥专门委员会作用，落
实好独立董事制度改革有关要求，不断提高董事会履职能力。


                                            万达信息股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月二十五日




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