证券代码：300168           证券简称：万达信息         公告编号：2024-049


                         万达信息股份有限公司
                   2024年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为1,441,777,126股。


    一、会议召开和出席情况
    2024 年 8 月 30 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第四次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场会议召开时间为 2024 年 9 月 23 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
    参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 277 名，所持有表决
权的股份数 495,366,445 股，占公司有表决权股份总数的 34.3580%；其中中小股
东代表共 273 名，所持有表决权的股份数 83,532,796 股，占公司有表决权股份总
数的 5.7937%。
    其中：
    （1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数
为 1,471,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1021%；


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    （2）参加网络投票的股东及股东代表共 275 名，代表有效表决权的股份总
数为 493,894,845 股，占公司有表决权股份总数的 34.2560%。
    公司董事长阮琦先生因工作原因无法到现场主持会议，公司副董事长兼总裁
钱维章先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议情况
    本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》；
    表决结果：同意 493,158,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5542%；反对 2,120,732 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4281%；弃权 87,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0177%。
    中小股东表决结果：同意 81,324,564 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的 97.3564%；反对 2,120,732 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 2.5388%；弃权 87,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1048%。

    上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈燕然律师、张丹律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关
规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政
法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2024年第四次临时股东大会决议；


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   2、北京观韬中茂（上海）律师事务所出具的《关于万达信息股份有限公司
2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。




                                           万达信息股份有限公司董事会
                                               二〇二四年九月二十三日




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