证券代码：300170            证券简称：汉得信息          公告编号：2024-001



                 上海汉得信息技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00。
    （2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
    （3）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 3
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日
上午 9:15 至 2024 年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的
方式。
    （5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
    （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份 100,000,723
股，占公司有表决权总股份的 10.2173%，其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权
股份96,214,221股，占公司有表决权总股份的9.8304%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，
代表有表决权股份3,786,502股，占公司有表决权总股份的0.3869%；
    （3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简
称“中小投资者”）（网络和现场）共13人，代表有表决权股份3,835,802股，
占公司有表决权股份总数的0.3919%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账
户的股份后的股份的0.3919%。
    （4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
    （5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出
具了法律意见书。


二、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
  参加表决的股数为：100,000,723(1 亿 0000 万 0723)股，意见如下：
    同意：99,962,730(9996 万 2730)股
    占 99.9620%
    反对：37,993(3 万 7993)股
    占 0.0380%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%

以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：3,835,802(383 万 5802)股，意见如下：
    同意：3,797,809(379 万 7809)股
    占 99.0095%
    反对：37,993(3 万 7993)股
    占 0.9905%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%
    三、律师出具的法律意见
    上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、游广律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人
的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1．上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                          上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇二四年一月三日