证券代码：300170       证券简称：汉得信息       公告编号：2024-009


                上海汉得信息技术股份有限公司
        第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式
发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现
有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次
会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三
方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司制定了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予共 4,198.00 万股第
二类限制性股票，其中首次授予 3,398.00 万股，预留授予 800.00 万股。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票
         激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的
顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，
公司制定了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
         事宜的议案》
         表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    （8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
    （10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    （12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦区汇联
路 33 号召开 2024 年第二次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）


    特此公告。




                                           上海汉得信息技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     二〇二四年四月十六日