证券代码：300170       证券简称：汉得信息       公告编号：2024-010


                上海汉得信息技术股份有限公司
        第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的
方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公
司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本
次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，公司监事会认为：公司制定的《上海汉得信息技术股份有限公司2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有
利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保
留优秀的核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，
有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票
         激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，公司监事会认为：为保证本次激励计划的顺利实施和规范运行，形
成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司）核心技术（业务）人员勤勉
尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的
实现，董事会制定了《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于
公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（三） 审议通过了《关于核实<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性
         股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
      表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
      对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公
司实施本激励计划时在公司任职的（含子公司）核心技术（业务）人员，且不
存在下列情形：
      1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
      3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
      4、不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；
      5、不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
      6、中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公
示情况的说明。


    特此公告。
                                         上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                监事会
                                                 二〇二四年四月十六日