证券代码：300170          证券简称：汉得信息         公告编号：2024-039



                上海汉得信息技术股份有限公司
        第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电
子邮件、传真等方式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由公司董事
长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》
《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。


二、会议表决情况
    本次会议经认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名陈靖丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后，陈
靖丰先生将同时担任公司薪酬与考核委员会委员暨召集人、战略发展委员会委员。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2024 年第三
次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提请股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦区汇联
路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议议题及相关事项
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。


    特此公告。


                                            上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二四年五月十三日