证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2024-042 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开; 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间: (1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00。 (2)现场会议召开地点:上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。 (3)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 (4)会议召开方式:本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 (5)会议召集人:上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会 (6)现场会议主持人:董事长陈迪清先生 (7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法 律文件以及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共 26 人,代表有表决权股份 123,540,796 股,占公司有表决权总股份的 12.6150%,其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权 股份96,205,921股,占公司有表决权总股份的9.8238%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共22人, 代表有表决权股份27,334,875股,占公司有表决权总股份的2.7912%; (3)参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表(包括委托代理人)(以下简 称“中小投资者”)(网络和现场)共24人,代表有表决权股份27,375,875 股,占公司有表决权股份总数的2.7954%,占扣除已回购至上市公司回购专用证 券账户的股份后的股份的2.7954%。 (4)公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。 (5)上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出 具了法律意见书。 二、本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,397,349(1 亿 2339 万 7349)股 占 99.8839% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.0385% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,232,428(2723 万 2428)股 占 99.4760% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.1739% 2、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,397,349(1 亿 2339 万 7349)股 占 99.8839% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.0385% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,232,428(2723 万 2428)股 占 99.4760% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.1739% 3、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,397,349(1 亿 2339 万 7349)股 占 99.8839% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.0385% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,232,428(2723 万 2428)股 占 99.4760% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.1739% 4、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,649(1 亿 2344 万 4649)股 占 99.9222% 反对:96,147(9 万 6147)股 占 0.0778% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,279,728(2727 万 9728)股 占 99.6488% 反对:96,147(9 万 6147)股 占 0.3512% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 5、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,220,549(1 亿 2322 万 0549)股 占 99.7408% 反对:272,647(27 万 2647)股 占 0.2207% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.0385% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,055,628(2705 万 5628)股 占 98.8302% 反对:272,647(27 万 2647)股 占 0.9959% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.1739% 7、审议通过《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 9、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 10、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。 12、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,397,349(1 亿 2339 万 7349)股 占 99.8839% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.0385% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,232,428(2723 万 2428)股 占 99.4760% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:47,600(4 万 7600)股 占 0.1739% 13、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,444,949(1 亿 2344 万 4949)股 占 99.9224% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,280,028(2728 万 0028)股 占 99.6499% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:0(0)股 占 0.0000% 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》 参加表决的股数为:123,540,796(1 亿 2354 万 0796)股,意见如下: 同意:123,438,449(1 亿 2343 万 8449)股 占 99.9172% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.0776% 弃权:6,500(6500)股 占 0.0052% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为:27,375,875(2737 万 5875)股,意见如下: 同意:27,273,528(2727 万 3528)股 占 99.6261% 反对:95,847(9 万 5847)股 占 0.3501% 弃权:6,500(6500)股 占 0.0238% 以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 上海金茂凯德律师事务所指派李建律师、游广律师出席了本次股东大会,进 行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的 资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议; 2.《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十五日