证券代码：300170       证券简称：汉得信息        公告编号：2024-044


                上海汉得信息技术股份有限公司
           关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、财务总监辞职的情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
财务总监沈雁冰先生提交的书面辞职报告，沈雁冰先生原定任期至 2025 年 8 月
17 日，现因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海汉得信息技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，沈雁冰先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。沈雁冰先生辞去财务总监后将继续担任公
司其他职务。
    截至本公告披露日，沈雁冰先生持有公司股份 68,000 股，其中限售股 51,000
股，其配偶及关联人未持有公司股票，沈雁冰先生离任后，将按照《公司法》《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
规定进行股份管理。
    沈雁冰先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期
间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢！


    二、聘任财务总监的情况
    公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通
过了《关于聘任王辛夷担任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，


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董事会同意聘任王辛夷女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过
之日起，至第五届董事会任期届满之日止。


    王辛夷女士简历如下：
    王辛夷女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，1998 年毕业
于上海交通大学国际金融专业。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、毕
马威会计师事务所高级经理、上海汉得信息技术股份有限公司财务总监等职位。
中国注册会计师协会会员(CICPA)，拥有丰富的会计、审计及财务分析经验，
精通中国会计准则及税务法规，熟悉国际会计准则，并在企业财务管理及控制
方面具有扎实的实务操作经验。
    截至本公告披露日，王辛夷女士持有公司股份 17,836 股。王辛夷女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条与第 3.2.4 条规定的情形，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件。


    特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二四年五月二十日




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