证券代码：300170           证券简称：汉得信息           公告编号：2024-050



                 上海汉得信息技术股份有限公司
         第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式举行。
本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题
资料等）于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监
事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2024 年 6 月 3 日下午 16:00，共有
3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨先生主持。本次会议召集、召
开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定。


二、会议表决情况
    本次会议经认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会
认为：
    （1）本次实际首次授予限制性股票的 268名激励对象均符合公司2024年第
二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象范围。
    （2）本次首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
不得成为激励对象的情形。
    （3）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员为公司（含分公
司和控股子公司）核心技术（业务）人员，均为公司（含分公司和控股子公司）
正式在职员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
    （4）本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致
人重大误解之处。
    （5）公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，本次激励计划授予条
件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及
规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同
意公司以2024年6月3日为首次授予日，以3.38元/股的授予价格向符合授予条件
的268名激励对象授予3,398.00万股第二类限制性股票。


三、报备文件
    第五届监事会第十八次（临时）会议决议


    特此公告。



                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二〇二四年六月三日