证券代码：300171             证券简称：东富龙             公告编号：2024-006

                   东富龙科技集团股份有限公司

            第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议于 2024 年 2 月 2 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 2
月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书
王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司价值的判断和未来年度发展前景的坚定信心，为维护广大投资者
利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争
力，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，在综合考虑公司财务
状况、经营状况后，公司拟使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含），
自本次董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内以集中竞价方式回购公司
部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 23.35 元/股（含）。
回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后
的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。具体回购股份数量和金额
以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。董事会授权
管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权的有效期限自本次董事会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》以及《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交股东大会审议。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于回购公司股份方案的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），供投资者查阅。

二、备查文件

    1、《第六届董事会第八次（临时）会议决议》


    特此公告。


                                            东富龙科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2024年2月6日