证券代码：300174         证券简称：元力股份     公告编号：2024-001



                 福建元力活性炭股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 29 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十一次会议通
知。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程及有关法律、法规的规定。

       会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决
议：
       会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于转让福建省南平市元禾化工有限公司 51%股权的议案》。
       为进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财

务杠杆。公司将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称元
禾化工）51%股权以人民币12,300万元的价格转让予刘其凡先生、刘能
瑞先生，其中：刘其凡先生受让30.5%股权；刘能瑞先生受让20.5%股

权。
       本次交易前，刘其凡先生、刘能瑞先生分别持有元禾化工24.5%股
权。刘其凡先生、刘能瑞先生不存在与公司及公司前十名股东、董事、

监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本
次交易完成后，公司不再持有元禾化工的股权。
    本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权

转让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
    《关于出售控股子公司的公告》于2024年1月6日在中国证监会指

定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                           福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                  二〇二四年一月六日