证券代码：300174            证券简称：元力股份    公告编号：2024-016


                 福建元力活性炭股份有限公司
            关于召开 2023 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议决定，2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:30 召开
2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2023 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次
会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 2:30
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 6 日的交易时间，即 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
5 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
    9、单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提
出临时提案的，应于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司
将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的
股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
    二、会议审议以下事项
    1、本次股东大会提案编码
                                                      备注
 提案
                         提案名称              该列打勾的栏目可以投
 编码
                                                       票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 1.00   《2023 年年度报告》及其摘要                    √
 2.00   2023 年度董事会工作报告                        √
 3.00   2023 年度监事会工作报告                        √
 4.00   2023 年度财务决算报告                          √
 5.00   关于 2023 年度利润分配预案的议案               √
 6.00   未来三年股东回报规划（2024-2026）              √
        关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
 7.00                                                √
        公司 2024 年度审计机构的议案
 8.00   关于公司为全资子公司提供担保的议案           √
 9.00   《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要      √

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、提案披露时间、披露媒体
    上述提案已经第五届董事会第二十二会议及第五届监事会第十五
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第二十二次会议决
议公告》等相关公告。
    3、特别说明
    上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系
的股东需对提案 9 回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登
记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真在 2024 年 4 月 26 日 16:30 前送达公司证券部。
    来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份
有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2024 年 4 月 26 日，上午 9:00—11:30、13:30—16:30。
    3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司证券部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：罗    聪           电话：0599-8558803
    传真：0599-8558803         电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
    通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于
会议召开十天前书面提交公司董事会。
    六、备查文件
    第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告


           福建元力活性炭股份有限公司董事会

                  二○二四年四月十六日
附件一：



                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350174
    2、投票简称：元力投票
    3、意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9：15—15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：




             福建元力活性炭股份有限公司
             2023年度股东大会参会登记表

 姓名/名称                 身份证号

  股东账号                  持股数

  联系电话                 电子信箱

  是否本人
                           邮政编码
    参会

  联系地址

    备注
附件三：

                                     授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2023

年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期

自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                                      备注       同意    反对   弃权
提案编码                提案名称                  该列打勾√
                                                  的项目可以
                                                      投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 1.00      《2023 年年度报告》及其摘要               √
 2.00      2023 年度董事会工作报告                   √
 3.00      2023 年度监事会工作报告                   √
 4.00      2023 年度财务决算报告                     √
 5.00      关于 2023 年度利润分配预案的议案          √
 6.00      未来三年股东回报规划（2024-2026）         √
           关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通
 7.00      合伙）为公司 2024 年度审计机构的议        √
           案
           关于公司为全资子公司提供担保的议
 8.00                                                √
           案
           《2024 年员工持股计划（草案）》及其
 9.00                                                √
           摘要


委托人股东账号：                            委托人持股数：               股

委托人持有股份性质：

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：

受托人（签字）：                              受托人身份证号：

                                   委托人（自然人签名，法人盖章）：

                                                   委托日期：       年     月   日